Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Красноярский речной порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660059, Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022401943563
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2461007121
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40300-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1359
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
Годовое Общее собрание акционеров проводится путем заочного голосования в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ и на основании решения Совета директоров АО «КРП» от 26.05.2023 (протокол от 29.05.2023 № 06).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
- дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 30.06.2023.
- почтовые адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования:
- 660059, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, для АО «КРП»;
- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, для АО «НРК - Р.О.С.Т.»;
- 660017, г. Красноярск, а/я 364, для Красноярского филиала АО «НРК - Р.О.С.Т.».
- адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: уставом АО «КРП» не предусмотрено заполнение электронной формы бюллетеней.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30.06.2023 (последним днем приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней).
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 07.06.2023.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) О распределении прибыли и убытков АО «КРП» по результатам 2022 года.
2) О назначении аудиторской организации АО «КРП».
3) О передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «КРП» управляющей организации.
4) Об утверждении Изменений № 2 в Устав (новая редакция) Акционерного общества «Красноярский речной порт».
5) Об утверждении Изменений №1 в Положение об Общем собрании акционеров Акционерного общества «Красноярский речной порт».
6) Об избрании членов Совета директоров АО «КРП».
7) Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «КРП».
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адреса, по которым с ней можно ознакомиться:
Лицам, имеющим право на участие в общем собрании, предоставляется возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания:
- проекты решений общего собрания;
- годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 год;
- заключение Ревизионной комиссии Общества о результатах проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год;
- аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и по дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, информация о наличии их согласия, а также информация о том, кем выдвинуты кандидаты в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
- проект Изменений № 2 в Устав (новая редакция) Акционерного общества «Красноярский речной порт»;
- проект Изменений №1 в Положение об Общем собрании акционеров Акционерного общества «Красноярский речной порт»
- сведения об управляющей организации,
- выписка из протокола заочного голосования членов Совета директоров Общества по вопросу «О вынесении вопроса «Об утверждении Изменений №1 в Положение об Общем собрании акционеров Акционерного общества «Красноярский речной порт» на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «КРП»;
- выписка из протокола заочного голосования членов Совета директоров Общества по вопросу «О вынесении на рассмотрение общего собрания акционеров АО «КРП» вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «КРП» управляющей организации»,
по следующим адресам:
- Красноярский край, г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2, кабинет 5;
- Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, д. 15, кабинет 7-02,
с 09.06.2023 ежедневно (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней) с 9:00 до 17:00 (по местному времени).
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-40300-F от 15.02.1994, 11.07.2017;
- акции привилегированные типа «А» бездокументарные, Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-40300-F от 15.02.1994, 11.07.2017.
2.9. Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения: Совет директоров, 26.05.2023;
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: Протокол заседания Совета директоров от 29.05.2023 № 06.
3. Подпись
3.1. Главный юрисконсульт отдела правового обеспечения договорной и корпоративной работы (Доверенность от 20.06.2022 № КРП_ДО-56)
Р.Н. Дергунов
3.2. Дата 30.05.2023г.